加密许可 – 纽约

关于纽约

纽约为在其境内运营的加密货币业务制定了特定的规则和限制。纽约州金融服务部(NYDFS)及其比特许可证基本上控制着纽约加密货币的监管框架。

比特币许可证是加密货币企业必须获得的一种许可制度,以便在纽约开展业务。它创建于2015年。其目标是规范和监督虚拟货币交易,以保护消费者,防止洗钱和其他非法行为。作为许可流程的一部分,需要对公司的合规计划、消费者保护措施和网络安全政策进行彻底审查。

纽约市位于美国东北部海岸纽约州东南部,哈德逊河入海口。

18937000

英语是纽约使用最广泛的语言。

纽约的法律分为不同的层次,包括宪法、成文法、法规和判例法,以及地方法律、条例和规章。广泛的成文法是由综合法律形成的。

法规遵从性

获得加密货币许可证确认符合纽约州金融服务部(NYDFS)的监管框架。它允许公司在纽约合法经营,同时确保遵守消费者保护和反洗钱(AML)标准。

消费者的信任 

比特币许可证的严格要求有助于建立消费者的信任和信心。许可证表明公司已经彻底审查了其合规计划、安全措施和财务状况,从而建立了客户和投资者的信心。

提高声誉

在受监管的环境中工作有助于比特币公司的声誉和合法性。它表明了对开放、合规和道德商业实践的奉献,这可以吸引潜在的合作伙伴、客户和投资者。

进入纽约市场

纽约市是全球金融中心,拥有加密货币许可证可以让企业利用该州巨大的市场前景。它允许他们合法经营,并为纽约公民和公司提供服务。

竞争优势

鉴于获得比特币许可证的高标准,获得许可证的企业可能比那些没有获得许可证的企业具有竞争优势。它可以作为新竞争对手进入的障碍,同时也显示出更高水平的专业精神和对监管合规的奉献精神。

合作的机会

许多金融机构、科技公司和以加密货币为重点的组织的总部都设在纽约。拥有加密货币许可证可以使其更容易与该州其他受监管的公司建立关系和合作,这可能会带来新的业务前景和协同效应。

普遍的

许可证 比特币许可证
审批时间表 6- 8个月
监管机构 纽约金融服务部

公司结构

当地的董事 至少有一名董事是当地居民
当地股东 至少1名股东,可以是个人或公司,也可以是非居民
本地注册办事处 需要
当地员工 需要
合规官 需要
反洗钱/了解你的客户 需要
审计 需要
经济实质 需要
企业税率 7.25%
货币 美元
税收结构 对离岸利润征收0%的税
资本要求 不同
熟悉需求
应用程序准备
业务信息
合规项目
财务报表
法律和业务文件
申请提交
检讨及评价
持续合规
合规项目
反洗钱(AML)
客户保护
网络安全。
财务预测和资本需求
业务连续性和灾难恢复
保险责任范围
遵守其他法律法规
第三方服务提供商
商业模式和产品

所有相关个人所需的文件

(包括但不限于董事、股东和受益所有人)

  • 护照复印件(经公证)
  • 最近3个月内发出的水电费帐单(已公证)
  • 每位参与人员的简历或简历
  • 两封专业推荐信
  • 资格(公证)

公司股东须知

  • 英文公司章程
  • 注册办事处地址文件(公证)
  • 公司董事登记册
  • 联合银行公司名册(股东名册,或任职证明书,或股份证明书)
  1. 注册成立离岸公司美国国内怀俄明州有限责任公司。
  2. 如有需要,安排本地注册人员和本地董事。
  3. 起草公司章程、会议纪要和股东股。
  4. 建立适合加密货币兑换业务的企业银行账户。
  5. 建立商户服务账户,接受信用卡和借记卡。
  6. 起草必要的业务计划、财务报表和财务预测。
  7. 申请准备和提交给相应的监管机构
  8. 安排必要的保函。
  9. 准备和处理纽约比特许可证申请。
  10. 在许可监管机构、银行和流动性提供者面前的代理。